https://pravnici-cz.com/questions/povinnosti-povinne-osoby-podle-zakona-proti-prani-spinavych-penez/ Поиск юристов Wed, 01 Jul 2026 09:18:21 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.4 https://pravnici-cz.com/questions/povinnosti-povinne-osoby-podle-zakona-proti-prani-spinavych-penez/#comment-1103 Wed, 01 Jul 2026 09:18:21 +0000 https://pravnici-cz.com/questions/povinnosti-povinne-osoby-podle-zakona-proti-prani-spinavych-penez/#comment-1103 Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 253/2008 Sb.) jsou realitní zprostředkovatelé výslovně zařazeni mezi povinné osoby a musí provádět identifikaci a kontrolu klienta při transakcích nad stanovený limit, zjišťovat skutečného majitele klienta, hodnotit rizikovost obchodního vztahu a v případě podezřelého obchodu podat oznámení Finančnímu analytickému úřadu. Dále je povinná osoba povinna mít zpracovaný systém vnitřních zásad proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, určit odpovědnou osobu za plnění těchto povinností a pravidelně školit zaměstnance v této oblasti. Nesplnění těchto povinností může vést k pokutě od České národní banky, u závažných případů až do výše několika milionů korun. Doporučuli si nechat zpracovat systém vnitřních zásad odborníkem na AML compliance a zajistit pravidelné proškolení všech zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s klienty.

]]>