Naše realitní kancelář se dozvěděla, že spadá pod povinné osoby podle AML zákona. Co konkrétně to pro nás znamená a jaké povinnosti musíme plnit? Zajímalo by mě také, jaké doklady si mám předem připravit, abych zbytečně nezdržoval vyřízení.
Podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 253/2008 Sb.) jsou realitní zprostředkovatelé výslovně zařazeni mezi povinné osoby a musí provádět identifikaci a kontrolu klienta při transakcích nad stanovený limit, zjišťovat skutečného majitele klienta, hodnotit rizikovost obchodního vztahu a v případě podezřelého obchodu podat oznámení Finančnímu analytickému úřadu. Dále je povinná osoba povinna mít zpracovaný systém vnitřních zásad proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, určit odpovědnou osobu za plnění těchto povinností a pravidelně školit zaměstnance v této oblasti. Nesplnění těchto povinností může vést k pokutě od České národní banky, u závažných případů až do výše několika milionů korun. Doporučuli si nechat zpracovat systém vnitřních zásad odborníkem na AML compliance a zajistit pravidelné proškolení všech zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s klienty.
Tento web používá soubory cookie k personalizaci obsahu a reklamních sdělení, shromažďování analýz a dalším účelům. Můžete se podívat na naši zásady cookie< / a>. Pokud souhlasíte s používáním souborů cookie, klikněte na"přijmout".
Pravnici-cz.com