Otázky pro právníky Nalezeno 8

Chceme uzavřít významnou obchodní smlouvu s firmou ze země s vysokým rizikem korupce. Jak bychom měli podle práva postupovat, abychom minimalizovali riziko postihu za případnou korupci partnera? Rád bych se ještě zeptal, na koho se mám v této věci obrátit a jaké jsou obvyklé lhůty.

Naše firma roste a slyšeli jsme, že bychom měli mít vyhrazenou osobu pro compliance. Vyžaduje to zákon, nebo je to jen doporučená praxe? Rád bych věděl, jak dlouho celý proces obvykle trvá a na co si mám dát pozor.

Chceme zahájit obchodní spolupráci s novým zahraničním partnerem a nejsme si jistí, jestli náhodou nefiguruje na nějakém mezinárodním sankčním seznamu. Jak si to máme ověřit a proč je to důležité? Chtěl bych rozumět i tomu, jaké důsledky by pro mě mělo, kdybych nejednal včas.

Náš zaměstnanec se dopustil trestného činu podvodu v souvislosti s výkonem své práce pro naši firmu. Může být za to trestně odpovědná i samotná společnost, nejen zaměstnanec osobně? Chtěl bych se zeptat, jaká mám v této situaci práva a zda mi hrozí nějaké komplikace.

Naše realitní kancelář se dozvěděla, že spadá pod povinné osoby podle AML zákona. Co konkrétně to pro nás znamená a jaké povinnosti musíme plnit? Zajímalo by mě také, jaké doklady si mám předem připravit, abych zbytečně nezdržoval vyřízení.

Máme podezření, že zaměstnanec na pozici účetní dlouhodobě zpronevěřuje firemní prostředky. Jak máme jako firma postupovat, abychom podezření prošetřili v souladu se zákonem, a nevystavili se přitom riziku žaloby ze strany zaměstnance?

Zaměstnanec u nás ve firmě chce oznámit podezření na podvodné jednání nadřízeného. Jaké povinnosti nám jako zaměstnavateli plynou ze zákona o ochraně oznamovatelů? Nejsem si jistý, jak přesně mám postupovat, a chtěl bych se vyhnout zbytečným chybám.

Naše firma provozuje informační systém a slyšeli jsme, že bychom mohli spadat pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Jaké povinnosti nám z toho plynou? Rád bych se ještě zeptal, na koho se mám v této věci obrátit a jaké jsou obvyklé lhůty.