Řízení rizika při navazování obchodního vztahu s rizikovým partnerem

Prevence korupčních rizik při obchodování se zahraničními partnery se opírá zejména o důkladnou prověrku obchodního partnera, takzvaný due diligence, zahrnující ověření skutečného vlastníka, jeho pověsti, historie sankcí a případných vazeb na veřejné funkcionáře, což je standardní postup doporučovaný i v rámci mezinárodních protikorupčních standardů, jako je britský Bribery Act nebo americký Foreign Corrupt Practices Act, které mohou mít extrateritoriální dosah i na české firmy obchodující s americkými nebo britskými subjekty. Ve smlouvě je vhodné zakotvit protikorupční doložku zavazující partnera k dodržování platných protikorupčních zákonů, s právem na okamžité odstoupení od smlouvy v případě jejich porušení, a zajistit transparentní platební toky bez použití zprostředkovatelů s nejasnou rolí. Doporučuli si due diligence a nastavení smluvní dokumentace nechat zpracovat advokátní kanceláří se zkušeností v oblasti mezinárodního compliance.