Sankční seznamy a jejich prověřování při obchodování se zahraničím

Obchodování s osobami nebo subjekty uvedenými na sankčních seznamech EU, OSN nebo dalších relevantních jurisdikcí, jako jsou seznamy amerického úřadu OFAC, je zakázáno a jeho porušení může vést jak ke správním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), tak v závažných případech i k trestní odpovědnosti fyzických i právnických osob za obcházení mezinárodních sankcí. Prověření partnera lze provést pomocí veřejně dostupné konsolidované sankční databáze EU nebo specializovaných komerčních screeningových nástrojů, které umožňují automatizovanou kontrolu jmen a názvů firem proti aktuálním sankčním seznamům, přičemž tato kontrola by měla být prováděna nejen před uzavřením spolupráce, ale i pravidelně v jejím průběhu, protože seznamy se často aktualizují. Doporučuli si zavést systematický proces sankčního screeningu jako standardní součást due diligence nových obchodních partnerů, zejména při expanzi na trhy s vyšším geopolitickým rizikem.